Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Це передбачено постановою правління НБУ від 1 лютого 2019 року № 27, що набрала чинності 4 лютого.

Зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, передбачають, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;

фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;

юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії, відповідно до вимог Закону України «Про єдиний демографічний реєстр та документи, та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».